Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах
26-27 Сентября 2013
Форум «Комплаенс и экономические преступления в финансовых институтах» является выпуском из уникальной серии форумов С5 по анти-коррупции, глобальным экономическим санкциям, противодействию отмыванию денег и мошенничеству
Предстоящий Форум соберет ведущих комплаенс-специалистов крупнейших международных и российских кредитных организаций, страховых компаний, инвестиционных компаний и фондовой биржи, а также юристов и консультантов, позволив Вам услышать их экспертное мнение, а также воспользоваться беспрецедентной возможностью для делового общения.
Приходите и узнайте:
- Каковы тенденции и перспективы развития законодательной базы в сфере противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма в России
- Как построить систему комплаенс процедур в России в соответствии с законом США «О раскрытии иностранных счетов для целей налогообложения» (FATCA)
- Как идентифицировать клиентов, их представителей и выгодоприобретателей при осуществлении AML процедур, в том числе в оффшорных юрисдикциях
- Практические рекомендации по выявлению моделей и сценариев мошеннических схем в рамках ПОД/ФТ
- Методы и процедуры контроля операций категории клиентов - «Публичные должностные лица»
Регистрация:
· Email: registrations@c5-online.com
· Website: www.c5-online.com/BDR
· Tel: +44(0) 20 7878 6888
Комментариев нет:
Отправить комментарий